Krajská prokuratura v Bratislavě se zabývá pořádně podezřelým případem. Mladá žena z Ukrajiny přijela ještě loni mezi letem a podzimem do slovenské banky, kde si plánovala otevřít účet. Na ten však chtěla vložit hotovost ve výši více než 2 miliony eur.
Ještě loni mezi létem a podzimem přišla do jedné ze slovenských bank mladá Ukrajinka. Zaměstnance instituce požádala o otevření účtu s tím, že na něj hodlá vložit i hotovost. Když však uvedla, že má hotovost ve výši více než 2 miliony eur, zaměstnanec musel neobvyklou operaci nahlásit.
Případem se aktuálně zabývá Krajská prokuratura v Bratislavě, která řeší podezření z legalizace výnosu z trestné činnosti. Mladé ženě z Ukrajiny peníze zajistily, přičemž tento úkon obvykle trvá několik měsíců až let, než se možný trestný čin neprošetří. V případě prokázání viny jí může hrozit pobyt za mřížemi na 2 až 20 let.
Dokazování viny je však v těchto případech náročné, protože vyšetřovatelé musí prokázat, odkud peníze pocházejí. V podobných případech je do praní špinavých peněz obvykle zapleten obchod s drogami, zbraněmi nebo korupce. Hotovost přitom mohou ženě podle zákona zadržovat nejvýše pět let, přičemž o prodloužení se žádá jen ve výjimečných případech.
